Las entidades financieras su relación y praxis con los clientes: ideas preconcebidas hasta hace poco…

La relación cliente- entidad/des es una de las relaciones o vínculos más duraderos, siempre tras los familiares, que podemos establecer y que por suerte o, por desgracia, estableceremos a lo largo de nuestras vidas…nunca ha sido una relación ni idílica, ni mucho menos pasional pero si que hasta hace escasos años podía ser considerada, en …

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Legitimación moral a la hora de exigir el cumplimiento de la Ley de Blanqueo de capitales…

Joyeros, empresarios de «compro Oro» y de envío de dinero, asesorías, inmobiliarias, abogados…entre otros son los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación de Terrorismo… estos colectivos, al igual que existe, por ejemplo con la Ley de Protección de Datos han de cumplir unos requisitos como  redactar unos protocolos …

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